Главная страница Карта сайта
Новости
03.03.2018  
Уведомление о созыве Очередного Годового Общего Собрания Акционеров Коммерческого Банка "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" А.О.
В соответствии со ст. 50-56, 69 ч. (3) Закона об акционерных обществах, ст.23.1 Устава КБ "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" АО и Решением Совета Банка от 01.03.2018, исполнительный орган уведомляет акционера КБ "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" АО о созыве Очередного Годового Общего Собрания Акционеров в очной форме на 17 апреля 2018 года, в 10:00 ч., в Центральном Офисе КБ "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" АО (Республика Молдова, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 171/1).

Общее Собрание Акционеров созывается со следующей повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров.
2. Утверждение Отчета Совета Банка за 2017 год.
3. Утверждение Годового отчета Банка за 2017 год.
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2017 год.
6. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли за 2018 год.
7. Утверждение аудиторского общества для проведения регулярного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.
8. Утверждение нового наименования Банка.
9. Утверждение Устава Банка в новой редакции.
10. Утверждение нового состава Совета Банка.
11. Утверждение вознаграждения членов Совета Банка.
12. Утверждение исключения Ревизионной комиссии Банка и отзыв мандата компании «Manager Audit» SRL.
13. Утверждение Кодекса корпоративного управления Банка в новой редакции.
14. Утверждение Политики вознаграждения Банка.

Список акционеров, имеющих право на участие в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Банка, будет составлен по состоянию на 30 марта 2018.

Представитель акционера может ознакомится с материалами повестки дня Очередного Годового Общего Собрания Акционеров в Центральном Офисе КБ "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" АО: Республика Молдова, мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 171/1, начиная с 02 апреля 2018 года (в рабочие дни) между 09.00-16.00 ч.

Регистрация участников Очередного Годового Общего Собрания Акционеров будет осуществляться в день проведения собрания с 09:30 до 10:00.

Для участия в Очередном Годовом Общем Собрании Акционеров Коммерческого Банка "EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca" АО, представитель акционера должен предоставить в оригинале документ удостоверяющий личность и акт удостоверяющий его полномочия (доверенность).

 
Коммерческий Банк “EXIMBANK” А.О.
Организационная структура
Новости
Объявления
Политика Банка по управлению рисками
Список авторизированных лиц
Лицензия банка и Выписка из Государственного Реестра Юридических Лиц
Кодекс корпоративного управления
Банки корреспонденты
Продажа залогового имущества
Акции
Подписка на новости

Copyright © 1997-2018 EXIMBANK
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102   Fax: 373-22-601-611