Главная страница Карта сайта
Открытие счетов
Расчетно-кассовое обслуживание
Международные операции
Кредитование
Bancassurance
Депозиты
Банковские карты
Услуга "Запрограммированные платежи"
Операции с ценными бумагами
Программа “Генератор платежных поручений”
Интернет-банк “EXIMBANK-ONLINE”
Инкассация
Аренда сейфовых ячеек
Тарифы
Открытие счетов
Открытие текущих счетов для юридических лиц - резидентов:

1. Для открытия текущего счета юридические лица- резиденты, владеющие сертификатом о регистрации, подтверждающим государственную регистрацию и взятие на фискальный учет, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию сертификата о регистрации;
d. копию выписки из Государственного регистра, выданную органом, уполномоченным правом государственной регистрации;
e. копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.

2. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, не владеющие сертификатом о присвоении фискального кода, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати -2 экз.;
c. копию выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданную ГП „Государственная регистрационная палата”;
d. копию документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
e. копии учредительных документов (регламент, устав и др.).

3. Для открытия текущего счета юридические лица - резиденты, кроме перечисленных в подпунктах 1 и 2, представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ), или копию нормативного документа, которым был утвержден регламент или устав юридического лица;
d. копии учредительных документов (регламент, устав и др.);
e. копию сертификата о присвоении фискального кода (для лиц, которым согласно законодательству выдается данный документ);
f. копию выписки из Государственного регистра, выданной органом, уполномоченным правом государственной регистрации;
g. копию удостоверения личности лица, представляющего документы для открытия счета.

Примечание:

Для открытия счета филиалам, представительствам или другим структурным подразделениям юридических лиц-резидентов, которые в соответствии с законодательством Республики Молдова могут иметь счета, кроме документов предусмотренных выше, предоставляется ходатайство юридического лица об открытии счета, в котором указывается список разрешенных операций на/с данного счета, осуществляемых соответствующим подразделением, и его местонахождение.

Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам:

1. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории Республики Молдова, а также и представительства юридических лиц–нерезидентов, зарегистрированные в соответствии с законодательвом республики Молдова, для открытия текущего счета представляют следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. карточку с образцами подписей и оттиском печати – 2 экз.;
c. копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
d. копию сертификата о присвоении фискального кода или копию сертификата о регистрации;
e. копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
f . копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам указанным выше (за исключением с) и d )), информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.

3. Дипломатические миссии, консульские представительства и представительства международных организаций, аккредитованные при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции представляют следующие документы:

a. заявление об открытие счета;
b. карточка с образцами подписей и оттиском печати без нотариального заверения, образец которой может быть определен сторонами самостоятельно;
c. подтверждение Министерства иностранных дел и европейской интеграции о их деятельности на территории Республики Молдова;
d. копия удостоверения об аккредитации с подписью владельца, выданного Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова члену миссии, консульской организации или представительству международной организации.

Примечание:

Карточка с образцами подписей и оттиском печати может быть составлена за рубежом и нотариально заверена.

Открытие временных счетов

3. Для открытия временного счета при первоначальном формировании уставного капитала представляются следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. подтверждающий сертификат, выданный ГП „Государственная регистрационная палата”;
c. копия решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
d. копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

3. Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

a. заявление об открытии счета;
b. копия решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
c. копия сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
d. копия выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданной ГП „Государственная регистрационная палата”;
e. копия документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Основные Тарифы КБ "EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca" АО

 
Услуги физическим лицам
Услуги юридическим лицам
Тарифы
Обмен валют
Банковские продукты
Банковские карты
Калькуляторы
Подписка на новости

Copyright © 1997-2016 EXIMBANK - GRUPPO VENETO BANCA
171/1, Stefan cel Mare si Sfant Blvd, Chisinau MD 2004, Republic of Moldova

SWIFT: EXMM MD22
E-mail: info@eximbank.com
Phone: 373-22-301-102, 373-22-600-000   Fax: 373-22-601-611