Pentru rezidenţi:

1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei- 2 exemplare;
3. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
4. copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale;
5. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Pentru organizaţii obşteşti:

1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei - 2 exemplare;
3. copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
4. copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.);
5. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
6. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Notă:
Pentru a deschide un cont filialelor, reprezentanţelor sau altor subdiviziuni structurale ale persoanelor juridice rezidente, care conform legislaţiei RM pot avea conturi, pe lîngă documentele prevăzute mai sus, se prezintă demersul persoanei juridice privind deschiderea contului, în care se indică lista operaţiunilor autorizate spre efectuarea în/din acest cont către subdiviziunea respectivă şi sediul acesteia.

Pentru nerezidenţi:

1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei - 2 exemplare;
3. copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă;
4. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
5. copia documentelor de constituire (act constitutiv, statut, regulament etc.);
6. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Notă:
a)Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate cu excepţia p.p. 3) şi 4) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova;
b)Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, indicată în punctul 2 poate fi întocmită în străinătate, legalizată notarial;
c) Documentele întocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine, ulterior, se legalizează la Ambasada Republicii Moldova acreditată pentru ţara respectivă, sau, cu titlu de excepţie, la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Moldova. Documentele prezentate de către persoane-nerezidente, întocmite în limbi străine, se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, care sînt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, prezintă următoarele documente:

1. cererea de deschidere a contului;
2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei fără legalizare notarială, al cărui model poate fi determinat de către părţi de sine stătător;
3. confirmarea de către Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova;
4. copia legitimaţiei de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova membrului misiunii, oficiului consular sau reprezentanţei organizaţiei internaţionale.

Pentru deschiderea conturilor provizorii la B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. trebuie să fie prezentate următoarele documente:

1. cererea de deschidere a contului;
2. certificatul constatator eliberat de către Camera înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale;
3.copia hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea societăţii pe acţiuni);
4.copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Nota:
Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:

1. cererea de deschidere a contului;
2. copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
3. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
4. copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale (cu excepţia băncilor comerciale);
5. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Tarifele de bază B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A.