Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la remiterile de bani în valută străină:

Pentru rezidenţi

- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);

- peste 10000 euro (sau echivalentul lor):
-poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul.

-se efectuează la prezentarea la banca licenţiată a documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului de către persoana fizică şi conţin date despre suma plăţii/transferului.

Pentru nerezidenţi

-până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- peste 1000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului sau documentele ce atestă gradul de rudenie;
- nelimitat poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său.

Pentru a primi remiteri de bani de peste hotare

-fără deschiderea contului bancar
Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului :
- în dolari SUA (USD);
- în EURO (EUR);
- în Ruble Rusești (RUB);
- în Lei Românești (RON).

- cu deschiderea contului curent
Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului:
- in US Dollars (USD);
- în EURO (EUR);
- în ruble ruseşti (RUB);
- în lei româneşti (RON).

Reguli de prestare a serviciilor de remitere de bani.
Tarifele de bază a B.C. ”EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. în vigoare din 15 ianuarie 2018

Stimaţi clienţi! Luând în consideraţie standardele şi restricţiile sistemului SWIFT şi cerinţele băncilor corespondente, solicităm respectuos să indicaţi în câmpul 70 (destinaţia plăţii) a ordinelor de plată în EURO, nu mai mult de 140 de simboluri. Ţinem să vă informăm că câmpul 72 este destinat informaţiei tehnice “bank to bank” şi nu poate fi utilizat în alte scopuri. Ordinele de plată ce nu vor corespunde acestor cerinţe nu vor fi primite spre executare.

Remiterile de bani sunt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. More detailed information

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la următoarele numere de telefon:
(373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.