|
|
|
| Transferuri bancare |
|
B.C. "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A. efectuează transferuri în valută străină cu sau fără deschiderea contului curent în valută străină.
Reţeaua dezvoltată de bănci corespondente oferă posibilitatea de a efectua rapid şi sigur transferuri internaţionale în orice ţară a lumii în decurs de 1-2 zile bancare.
Transferul mijloacelor băneşti peste hotarele ţării
Pentru efectuarea transferurilor este necesar:
să prezentaţi buletinul de identitate;
să indicaţi datele Beneficiarului (numele, prenumele sau denumirea persoanei juridice, adresa, ţara);
să indicaţi rechizitele bancare (numărul contului Beneficiarului; denumirea, adresa, codul SWIFT al băncii beneficiarului).
Restricţii impuse de legislaţia R. Moldova la transferurile în valută străină:
Pentru rezidenţi
- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- de la 1000 până la 10000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic doar în favoarea rudelor (părinte, copil, soţ/soţe, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată). În acest caz este necesar de a prezenta la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie – certificat de naştere, certificat de căsătorie, etc (originalul şi copia); De asemenea, poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său destinat cheltuielilor curente pentru perioada aflării temporare în străinătate, prezentând băncii documente ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate (de exemplu, confirmare de la o instituţie străină de învăţământ, instituţie medicală sau de la locul de muncă din străinătate ş.a.);
- peste 10000 euro (sau echivalentul lor):
poate fi efectuat transfer unic în favoarea rudelor, prezentând la bancă documentele ce atestă gradul de rudenie, precum şi documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferurlui de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul.
se efectuează la prezentarea la banca licenţiată a documentelor ce confirmă faptul aflării temporare în străinătate şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului de către persoana fizică şi conţin date despre suma plăţii/transferului.
Pentru nerezidenţi
- până la 1000 euro (sau echivalentul lor) pot fi efectuate transferuri unice peste hotarele ţării fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie sau a altor documente confirmative;
- peste 1000 euro (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transfer unic prezentând la bancă documentele ce confirmă necesitatea efectuării transferului sau documentele ce atestă gradul de rudenie;
- nelimitat poate fi efectuat transfer unic peste hotare pe numele său.
Pentru a primi transferuri de peste hotare
- fără deschiderea contului bancar
Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului:
- în dolari SUA (USD);
- în EURO (EUR);
- în ruble ruseşti (RUB);
- în lei româneşti (RON).
- în contul curent la bancă
Expeditorul trebuie să indice în rechizitele bancare sus-menţionate numărul contului curent al beneficiarului, în locul contului 279400000
Tarifele de bază ale B.C. “EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.
Transferurile sînt garantate în conformitate cu Legea № 575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.
informaţii detaliate
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta colaboratorii Secţiei Decontari Internaţionale la următoarele telefoane: (373 22) 30 12 24, 54 98 29, 27 71 80.
|
| |
|
|
